2019年与往年虚拟货币市场行情走势对比分析

2015年的虚拟货币市场以崩盘开始，但很快形成底部并迅速进入上升趋势，并持续到2017年，到年底达到历史最高市值。

在本文中，我们将探讨：2015 年对区块链初创公司的大规模投资热潮，以及当时主要协议的重要发展，监管机构如何慢慢开始干预该领域；2016 年比特币上涨趋势的演变以及其社区的逐渐碎片化、ERC-20 代币的扩散以及主要协议的技术进步。

1. 大条目（2015）

2015 年初，Coinbase 在 1 月份宣布已成功筹集了约 7500 万美元的 C 轮融资，这是当时区块链领域公司最大的一轮融资。DFJ、USAA、Ribbit Capital 和 Andreessen Horowitz 等知名公司也参与其中，使硅谷获得了投资加密领域项目的合法性。Coinbase 还吸引了纽约证券交易所以及其他华尔街知名人士如路透社花旗集团前首席执行官的参与。

同年 3 月，一家名为 21 Inc. 的比特币提供商从默默无闻中脱颖而出，宣布投资 16 亿美元，创下加密货币领域初创公司的新纪录。

同样在 3 月，一个被称为“鲸鱼俱乐部”的交易员社区成为加密媒体的头条新闻，显示持有大量比特币的投资者正在聊天室经理和员工聚会中与 Bitfinex 和 BitMEX 等主要交易所聊天。

这给矿工、比特币爱好者和零售持有者敲响了警钟，因为很明显比特币的价格受到严重操纵。

4 月，金融服务初创公司 Circle Internet Financial 在高盛和 IDG Capital Partners 的支持下完成了 5000 万美元的融资，该公司总部位于中国，旨在在中国市场开展社交活动。

8 月，在以太坊 FronTIer 版本发布几周后，以太坊区块链上的第一个 ICO 浮出水面——Augur。

Augur 的 ICO 于 8 月 17 日启动，一直持续到 9 月 5 日，Augur 总共筹集了超过 500 万美元。Augur 的目标是通过消除中间商来分散金融市场和体育博彩。

在 9 月的一项重大发展中，财团 R3CEV 增加了 13 家新的银行合作伙伴，使参与其活动的银行总数达到 22 家。这些银行名称包括美国银行、纽约梅隆银行、花旗银行、德国商业银行、德意志银行、汇丰银行、三菱日联金融集团、摩根士丹利、澳大利亚国民银行、加拿大皇家银行、SEB、法国兴业银行和多伦多道明银行。

同样在 9 月，瑞银（瑞士联合银行）以其基于以太坊的智能债券平台令市场大吃一惊。Nick Szabo 表示，债券是适合智能合约的金融工具的一个很好的例子，因为如果债券的发行人本身资不抵债，它们可以通过存储在区块链上的其他资产来偿还。

2015 年 12 月，纳斯达克推出了基于区块链的私人市场产品：纳斯达克 Linq。CME和LSE组成区块链结算集团，增加了传统金融机构与区块链的联系。到 2015 年底，比特币是当年表现最好的加密货币，上涨了近 40%。

2. 多年的关键技术进步

1.恒星

4 月，Stellar Protocol 发布了新的共识算法：由斯坦福大学教授 David Mazières 开发的 SCP 系统（Stellar Consensus Protocol）。他希望该系统能够更快、更可靠地验证交易，并且比比特币的工作量证明 (PoW) 消耗更少的能量。

Stellar 的原始代码是基于 Ripple 的，这一变化使其独立。

2.以太坊

5 月，以太坊社区在最终的 v1.FronTIer 版本之前发布了 v.0 Olympic 版本（以太坊测试网）。作为对以太坊区块链的极端压力测试，Olympic 网络为用户提供了 25,000 以太币用于错误报告。Vitalik Buterin、Gavin Wood 和 Jeffrey Wilke 是此次赏金的评委。

获奖者名单将在以太坊创世区块中被永远铭记。

FronTIer 版本于 7 月下旬发布，催生了 DApp 和 ICO 的爆炸式增长。

3.比特币

6 月，比特币网络通过了经纪公司 CoinWallet.eu 的意外压力测试。该测试在交易上花费了 20 BTC（约 5,000 美元），大约 200MB 的数据。10 台比特币服务器将以每秒两笔的速度发送交易，每笔约 3KB 大小，每笔向 10-20 个地址发送。

该测试在比特币社区内引发了关于扩展网络和增加区块大小上限的激烈辩论。这场辩论在 2017 年的比特币现金分叉中达到了高潮。

一些欧洲监管机构对 CoinWallet.eu 的测试表示不满，英国监管机构也对其合法性提出质疑。

7 月，比特币钱包中的地址数量达到了 1000 万个大关。

几周后，由 Pieter Wuille 领导的一组比特币开发人员提出了一个分叉来实现隔离验证，这将改变网络处理签名数据的方式，以在不提高区块大小限制的情况下增加交易容量。事实上，隔离签名后的交易数据看起来更小，减少了网络拥塞。

2015年11月，荷兰广播网Vpro纪录片推出《比特币福音》，为数以万计的欧洲人普及比特币和区块链的知识。同样在 11 月，亚马逊开始出货其第一个 21 Inc. 产品，即 21 比特币计算机。

12 月，在对比特币价格回升的乐观情绪中，比特币开发社区聚集在一起，试图就扩展区块链的最佳方式达成共识，并讨论潜在的解决方案虚拟货币etc的行情，例如隔离见证或闪电网络的应用。大多数社区成员都担心硬分叉的可能性，这会将比特币分成两个不同的竞争链。

2015 年，随着 Linux 基金会宣布 Hyperledger 项目，区块链世界结束了。

4.罗斯·乌布利希被判刑

丝绸之路创始人罗斯·乌布里希特于 2 月被定罪，并于 2015 年 5 月被判处无期徒刑。

在 Dub Market 被称为“恐怖海盗罗伯茨”的乌布利希在辩护中辩称，丝绸之路平台“消除了街头的非法活动，减少了对假人的伤害”，但这种辩护并没有说服法官。

检察官说，丝绸之路在警方关闭之前已经产生了近 2.139 亿美元（1.4 亿英镑）的销售额和 1320 万美元的佣金。乌布利希被指控扩大毒品市场并导致毒枭增加他们在毒品生产国的权力。

5.BitLicense 发布

2015 年 6 月，纽约州金融服务部 (NYDFS) 发布了期待已久的数字货币公司监管框架的最终版本。经过两年的讨论，最终版本的 BitLicense 出来了。

Benjamin Lawsky 说：“我们对潜在的数字货币持有量感到兴奋，因为它有助于推动对我们僵化的支付系统进行早该改变。”

2015 年 9 月，Circle 获得了第一个纽约州金融服务部比特币许可证 (NYDFS) BitLicense。

3. 比特币恢复，Bitfinex 被黑 (2016）

从 2016 年 1 月到 2017 年 1 月，比特币区块链的大小从 50GB 增加到 100GB，其价格从 433 美元上涨到 961 美元，从 2014 年的低点明显回升。

在 Mt.GOX 倒闭后，总部位于香港的交易平台 Bitfinex 已成为加密货币的主要交易网站之一。

2016年6月，美国商品期货交易委员会对Bitfinex进行场外融资商品交易处以7.50,000美元的罚款，给比特币交易蒙上了非法交易的阴影。

8 月，Bitfinex 网站出现安全漏洞，近 12 万比特币（当时约为 7200 万美元）被盗，这是自门头沟事件以来第二大比特币盗窃案。Bitfinex 不得不暂停所有交易操作。随后，比特币的价格在几个小时内暴跌了 20%。

首个比特币自助机制：历史性被黑后所有 Bitfinex 用户“分担损失”，平均损失 36%。这些用户将获得与他们的损失成比例的 BFX 代币补偿。

对于许多毫无戒心的散户投资者来说，这次盗窃引发了危险信号：交易所不是存放他们代币的安全场所。不过，这一事件也引发了冷钱包市场的兴起，最终催生了Trezor、Ledger Nano等硬件钱包的发展。

4. ICO 无处不在

2016 年是标志性的一年，ICO 巩固了其作为推出新协议和去中心化应用程序的可靠方式的地位。很多大型项目都推出了自己的ICO，一些重要的协议发展良好，大量的投资资金到位，使得加密货币行业的总市值不断增加。

由于以太坊网络上良好的流动性，许多协议和 DApp 的代币最初都在 ERC-20 中发行，随后它们可以将其发行的代币转换为自己的协议。其他项目使用比特币作为资金直接发行自己的代币。

5. 以太坊危机

以太坊自 2015 年发布 FronTIer 版本以来势头强劲。许多开发者加入 Vitalik Buterin，声称要为现实世界提供更好的区块链，以太坊的市值逐渐上涨，越来越多的加密社区人士期待以太坊推翻比特币作为硬币之王。

但随后，The DAO 项目发生了大规模的安全漏洞。

DAO，英文全称Decentralized Autonomous Organization，是Vitalik Buterin提出的一个概念。这种依靠智能合约在区块链上运行的去中心化组织，没有法人实体，我们可以理解为“去中心化公司”。

DAO 是由区块链公司 Slock.it 发起的众筹项目。2016 年 5 月通过代币销售进行的众筹成为历史上最大的众筹活动。超过 11,000 名投资者共同组建了一个价值超过 1. 5 亿美元的以太基金。

6 月 17 日，针对 The DAO 的攻击发生了。攻击者利用一系列漏洞，其中大部分是递归调用。攻击者可以提取 The DAO 储备金（360 万以太币）的三分之一，当时约为 5000 万美元。这次攻击没有恶意，根据以太坊合约的条款，资金被存入了一个 28 天的账户。

DAO 和以太坊社区在是否继续前进的问题上存在分歧。他们提出的主要解决方案是重新调整以太网或完全关闭 DAO。为了取回以太币，整个网络必须回滚到攻击前的日期。

这让社区分裂成了两派，一派坚持认为区块链不可篡改，投资者应该承担责任，另一派担心被盗的以太坊不追回，黑客会导致投资用户失去信任。以太坊项目。

2016 年 7 月 20 日，在区块高度 1920000，以太坊社区决定对以太坊区块链进行硬分叉，并将所有资金恢复到原始合约。

那些强烈维护不变性的人从以太坊中分裂出来，他们将原来的区块链保持为以太经典，这使得以太坊分裂成两个独立的区块链，每个区块链都有自己的加密货币，尽管以太坊基金会不支持以太经典。

6. 重大项目大跃进

除了比特币、以太坊和新兴的 ICO，前几年推出的项目正在蓬勃发展，其技术和社区也在不断加强。

值得一提的是，多个行业贸易集团也加入了全球区块链论坛的创建。全球区块链论坛起源于由 Perianne Boring 于 2014 年创立的数字商会。

1.币库

5 月，Coinbase 更名为 GDAX（全球数字资产交易所）并开始提供以太坊进行交易。7 月，他们增加了对以太坊的零售支持，将其整合到与比特币相同的水平。

2.波纹

6 月，Ripple Labs 从纽约州金融服务部获得了 BitLicense（数字货币许可证），成为第四家获得该许可证的公司。

9 月，Ripple 宣布已筹集 5500 万美元的 B 轮融资。他们的投资者包括 Accenture Ventures、SCB Digital Ventures 和 Santander Innoventures，为 Ripple 项目提供了最强大的企业支持。

几天后，Ripple Labs 宣布与其金融合作伙伴达成协议虚拟货币etc的行情，组建全球支付指导小组 (GPSG)。这两个重要的里程碑让 Ripple 陷入了狂热，其价格在几天内上涨了 80%。

3.门罗币

门罗币是 2016 年增长最快的加密货币，部分原因是丝绸之路崩溃后它的匿名性被用于深度网络市场。

概括

2015-2106年的巨额投资，明星项目的技术进步，监管机构的介入，以太坊ICO的兴起，The DAO事件的发生，共同推动了这个行业的不断发展。

区块链行业的后续发展将在下一期介绍。