炒股变空币炒作：大V割韭菜，涉案超10亿

一个贪婪的词头上的刀。

9月14日，新华社报道，安徽省遂溪县警方捣毁了一个跨境电信诈骗团伙，并在深圳成功抓获尹某。 、宋某等9名犯罪嫌疑人。该团伙自 2019 年 3 月起在菲律宾马尼拉和中国建立窝点，利用假比特币等交易平台进行诈骗。

受害人胡9月5日报警称被骗40万余元。今年5月，胡某通过微信加了一位网友。该网友建议他下载并注册某款理财软件，并跟随“理财老师”在理财软件上投资比特币。不久后，胡发现自己的钱提不出来了，这才意识到自己被骗了。

时代财经了解到，类似的假比特币骗局不止一种。受害人肖干（化名）告诉时代财经，安徽省遂溪县警方向他透露，上述案件涉及的假比特币交易平台是“GME金融”，并不是平台撒谎。他。

最近几个月，小干的案子刚刚立案。几个月前，她被骗去假比特币交易平台Coinwin EX炒币，总共损失了30多万元。据肖干了解，本案受害人损失大部分为数十万，最大损失约190万元。

每个人都被“老师”骗了几十万

今年5月，小干在浏览微信文章时，加入了A股市场群。群里有人主动加小干为好友，拉小干进另一个炒股群。

当时，这群人正在进行一场由摩根士丹利赞助的《PUBG Mobile》炒股比赛。多名“老师”在进行股市讲解和趋势分析。比赛结束几周后，老师告诉群里的成员，A股市场不好，持续低迷，但炒期货和比特币是非常有利可图的。

比赛最后的冠军是胡俊峰，亚军是魏良平。魏良平表示拒绝接受胡俊峰，并要求加班。加时直播期间，胡俊峰和魏良平向大家推荐了比特币交易平台Coinwin EX，并开始教大家如何操作比特币交易，并不断指导大家尽快去CoinwinEX开户。可能。

之后，群里开始有人说是跟着胡俊峰在Coinwin EX炒币赚钱，还晒出了收益截图。小干渐渐放下戒心，听着妖魔开户。

开户第一天，小干就投资了5万多元，当晚跟老师赚了7000多元。第二天，在直播的时候，老师建议大家投入的钱太少，和他一起操作，至少需要10万元的本金。结果，小干又转了12万元，账户里总共有17万元。那天晚上，我和胡俊峰赚了两万元。

后来老师说他做空了，所以小干买了一个空头单，但是第二天就被关了。胡俊峰说跟着他可以赚回本金，但肖干信以为真，又转了13万元。但之后小干跟着他的操作，只要稍微盈利就会被平仓，最后一共损失了大约30万元。

即便如此，胡俊峰还是不断地向肖干暗示，自己多转一点本金就可以还本金，他一定有信心和他交易币。但此后，胡俊峰等人带大家在群里炒作的操作越来越少，直播也越来越少，7月初直播就彻底停了。对此，胡俊峰解释说，目前市场不好，暂时不会运作。

一开始，小干觉得自己简直就是一次失败的投资。但小干发现，群管理员知道小干损失了30万元，不愿意再投资后，将小干踢出群。胡俊峰等人也将所有输钱的人都挡了下来，然后彻底消失了。其他跟着胡俊峰等人投机的人，也发现他们并没有亏本。 Coinwin EX平台上的账户显示还有钱，但无法提现。大家都发现自己被骗了。

作案手法惊人地相似

胡俊峰等人去哪儿了？肖干表示，GME Finance和Coinwin EX的网站风格几乎一模一样，她一度怀疑GME Finance是不是Coinwin EX的人做的。根据此前媒体对GME Finance具体情况的描述，可以看出GME Finance和Coinwin EX不仅网站风格相似炒股炒比特币亏了几百万，而且作案手法也相同。

中国江苏网9月初的报道显示，GME财务人员也首先将受害人关先生拉入了所谓的“股票组”，他所在的直播间。听“股票老师”讲座。后来，“老师”说最近股市不好，在GME Finance上炒比特币可以大赚一笔。 “老师”关老师被群里其他人分享的利润截图迷住了。他抱着试一试的心态收了5万，当晚直接赚了1万多。

接下来的一个月，关先生连续投资14.4万元，买入“老师”推荐的4只股票，跟随着“老师”。一开始是微利，后来是大亏，仓位陆续平仓。输了14.4万元后，被微信群管理员踢出群。

警方表示，在此类金融平台诈骗中，那些贴出所谓盈利截图的群员是诈骗团队的受托人，目的是为了吸引真实玩家入市。他们在群聊中扮演不同的角色：有的扮演“老师”的角色，分析和推荐虚拟股票；有的扮演控制多个账户的投资人同时在群里发言，吹捧“老师”等等。

另外，这样的金融平台其实就是一个虚拟磁盘。诈骗团伙可以在后台随意更改交易数据，制造正常存款的假象，通过设置输赢概率、限制提款等方式非法集资、侵占他人财产。

币圈坑更深

这种操作方式并不是GME Finance和Coinwin EX的首创。

2018年7月上旬，“李笑来割韭菜录音门”事件让币圈大V向公众割韭菜成为行业秘密。李笑来在录音中说，“帅初（量子链创始人）做空气币，我帮他卖了六个月的空气币，因为他的欺骗方式很简单……不然他不会有今天。”

先生。被业内人士称为“币圈徐翔”的X曾对媒体表示，“币圈没有独立的研究机构和评级机​​构，因为他们不能独立赚钱。我们自媒体，创造内容，得到流量，然后向项目方要钱。在这个市场上，最懂的就是交易所，其次是项目方，最后是投资方。一些公司不断参与各种高简介会，不断做品牌和LOGO，目的就是为了下单。 。”

2018年8月，火币集团微信公众号被微信封包封杀。火币集团官方微博称，“币世界、金金财经、申联财经等多家行业领先媒体的公众号已被暂停，初步确定为微信公众号运营商的统一行为。”反对行业媒体。”

《每日经济新闻》报道称，疑似发布ICO和虚拟货币交易炒作信息是这些公众号被封的原因。早在2017年9月，央行等行政部门就下发通知，暂停发行代币（ICO），并对ICO平台进行清理整顿，组织清算ICO代币。但是，一些币圈媒体以发布新闻的名义进行内容交易，变相或以研究币的名义推荐ICO项目。

但此后，“币圈大V割韭菜”的模式被币圈沿用，只是形式更加微妙。时代财经发现，某知识支付平台向用户推荐的圈子都与区块链和虚拟货币有关。据业内人士透露，部分圈主或微信公众号会与资本盘、模型币等项目合作，向用户推荐各种新兴虚拟货币、调用订单、预测行情，为项目方培育韭菜，最终完成收成。而且，有些调用者本身就是项目方。

例如，一些圈子和微信公众号从5月开始就向用户推荐了一款名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“巨商”，并为它喝彩了几个月。 但推出后，EGT价格一路下跌，目前价格仅为2.4美分。巨商也在9月6日关闭了服务器。

根据EGT投资人向时代财经提供的初步统计，在巨无霸业务崩盘时，投资超过100万的项目多达900人，而这些人一共投资了1个< @6.4亿元。 EGT投资人小白告诉时代财经，在他的朋友中，损失超过100万元的不在少数，最多的超过800万元。时代财经联系的一个EGT维权团体已经接触到1000多人。

但是，这个结果并不是因为这些圈子和微信公众号缺乏预测能力。

EGT投资人小白告诉时代财经，在过去的几个月里，EGT庄家已经呈现出明显的砸盘迹象。 EGT上线火币后，基本没有像样的支持。原本巨头们官方同意存入的80%的资金是用来回购EGT的，但是现在好像没有。尤其是后期，全网超过10亿的交易量导致价格下跌更快。除了经销商，没有人手头有这么多。

小白认为，从模型上看，项目其实是一个资本盘。

本项目的收益主要分为静态收益（日产出）和动态收益（分红、晋升等）。

用户通过ETH（以太坊）或USDT（Tether）充值，购买和使用“钻石”获得静态收益。玩家使用“钻石”建造建筑物，招募经理和员工，并使用营销策略来提高盈利能力。系统会根据玩家的盈利能力和前一天EGT的价格生成EGT（盈利能力越高，生成币越快；EGT价格越低，生成的币越多）。每日产出价值投资额1%的EGT，365天持续收益。存入 16000 USDT 将有 15% 的红利，年收益率约为 4 倍。

官方每周进行全球生态、商会生态和激励基金分红。投资人分为三个层次：老板、企业家、巨头。分红比例与每个人的投资金额和等级有关。比如全球生态红利比例，巨头2%，创业者3%，老板5%。奖励金为巨商2%，所有创业者3%，所有老板5%。

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由时代财经获得并由项目主要发起人“十三资本”撰写的一份收益分析PPT显示，该项目的具体商业模式和直接推广模式如下：

投资人小白表示，“十三资本”是该项目的最早发起人，也是该项目的实际控制人。项目崩盘后，“十三都”的主要成员纷纷离开。但目前还没有公开确认。