这种QQ群绝对不能进，里面大部分都是戏精！ 全国上万人受骗，受骗超过10亿！

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1月10日，河北滨海商品交易市场（以下简称“滨海商品”）再次发布停业整顿通知。

新年伊始，从1月1日起，“滨海大纵”先后发出9条停业整顿通知。

自交易市场于去年初2017年1月20日宣布停业整顿至今已有一年时间。

河北滨海商品交易市场关闭整顿，源于千里之外的浙江金华警方破获的一起特大诈骗案。

在这起大案中，骗子布下了一个巨大的阴谋，最终被金华警方识破，查出了这起大案的幕后操纵者——浙江华恩资本管理有限公司，隶属于金华警方。 “滨海大宗”。 （以下简称“浙江华恩”）。

此案中，近400人被捕，涉案资金达10余亿元。 这也是国内首例打击信用卡诈骗的成功案例。

目前，该案已进入正式公诉阶段。

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这起大案要从金华江南警方接到的一起小案说起。

李女士认识了一位网友，这位网友带领她认识了一位绰号为“船长”的导师。 导师和李老师聊了几句。 在线买卖邮票。

一开始，李女士买的邮票涨价了，但当李女士想不玩的时候，指导员告诉她可以继续持有，还会涨价。 有一次，李女士执意要取款，平台却突然当机。 平台恢复后，开始坠落。

李女士越来越觉得自己被骗了。

明明知道是骗局，但乍一看，流程上似乎没有任何漏洞。 骗子是怎么安排的？

金华江南警方成立专案组，决定彻查到底。

一些奇怪的新公司

金华市区的一栋写字楼里有几家公司，有点奇怪。

三层都租出去了，每层40到50人，每层都隔成小隔间。 看起来是一家新兴的互联网公司，但这些公司并不像普通公司那样在引人注目的地方。 挂上写有公司名称的牌匾。

这些都是些什么公司？

同时，警方在义乌和宁波也发现了类似情况。

经查，这些写字楼内员工的工资和奖金，均由一家名为“浙江华恩”的公司支付。 而“浙江华恩”注册在义乌。

也就是说，幕后操盘手是“浙江华恩”，而写字楼里的这些“公司”，其实是总部设在义乌的“浙江华恩”的销售部。

△“浙江华恩”公司被查处

经查，“浙江华恩”搞了大事。 它花了70到8000万元在义乌买下了一块地，设立了总部。 入股知名集团子公司等

2016年12月29日，金华市公安局出动江南、金东、义乌、东阳警方会同舟山普陀警方共抓捕392人，全部为浙江华恩员工。

当年12月30日，警方随即采取行动，冻结了“滨海大宗”银行账户中的10余亿元。

2017年6月26日，邮币卡诈骗案作为重大案件，被五地警方移送所属辖区人民检察院。 所有新增受害人均交由金华市江南公安局处理。

为了梳理这起案件的来龙去脉，最先介入的金华江南警方下了很大的功夫。

江南刑侦大队民警负责侦查。 他们通常处理谋杀和其他刑事案件最多。 他们对股票和K线图“一头雾水”。

他们专门请教专家，做笔记，整理各种账目，从而发现了更多的线索……

100人一组，半数是推销员装扮的“水兵”

“放长线钓大鱼，真是骗局。” 时任金华江南公安局打击财产犯罪中队刑侦大队大队长王亮说。

“浙江华恩”在浙江设立了6个销售部，销售部有4-6个小组，每个小组有七八个业务员，每个小组有一个组长和一个副组长。 每个团队之间都处于竞争关系，并定期公布他们的表现。

在这种犯罪背景下，各种角色登场。 起初，骗局以提供股票交易信息为借口开始。

△ 抓拍场景

先说最基本的业务员吧。

业务员首先加入各种炒股QQ群，潜伏其中，寻找目标，然后创建新群。

不少股民抱着试一试的心态加入进来，“换一种方式听个股分析就好了”，从而进入了骗局的第一环。

接下来，业务员团队的组长出现了。 他们会在群里聊一些炒股经验，“这些经验都是从网上抄来的”。

事实上，在这个新群体中，很多人都是托人，几乎“100人中有一半在冒充推销员”。

业务员穿上各种“马甲”，扮演着各种角色。 “有的冒充刚被拉进来的新人，有的冒充炒股获利的股民。” 你真准，我的股票昨天涨了”，让被拉进群的人产生了老师很厉害的错觉，“这是骗子埋伏。”

“也有人真的通过炒股赚钱，但这并不是骗子的最终目的。”金华市江南公安局刑侦大队副大队副队长楼超说。

接下来十多天后，在群里扮演老师的群主会说自己所有的经验都出自大师之手，还会介绍大家到某网播室听真正的专家老师讲课. 第三步。

“大师”现身

就这样，炒邮票的“小白”们纷纷涌入直播间，“高手”出现了。

这是骗局的关键人物。

“为了让人看起来更真实”，专案组民警介绍，在直播间里，屏幕上有k线图，还有所谓的“师傅”语音讲解。

每天早、中、晚，“师傅”都有课，每节课2小时。

直播间里，听课的“受托人”依然多于被骗对象。 这时，售货员穿上各种新马甲，充当“水军”烘托气氛。 比如他会说他只是进来听听，努力获得身份认同，有的会发自内心的夸赞，老师真好！ 有的人假装自己赚钱了，有的人假装自己亏钱了……

两个多星期后，突然有一天，屏幕上会弹出一张不是股票的走势图。 过了一会儿，图撤了，师傅说不小心发错了。

第二天，又是这样，师父说自己不小心发错了，是他私下看的趋势图，语重心长地说：“你不能玩这个，只有我这样的人才能玩播放。” 的”。

“吊大家的胃口。”王亮说道。 为了让人好奇，有人会问直播间里有什么。 这时候，所谓的“高手”就会引入一个概念：邮票的走势图。

不过，“主人”一看就收下了，没有再多说，留下悬念。

没几天，师傅说他对股市失去了信心，要大家跟着他去炒邮票。 他还吹嘘说，该贷款就贷款，该卖房子就赶紧卖，把钱都拿出来分给你。 如果我做了，我一定会赚到钱，“受托人”们都支持。

“假设直播间里有100人，60人是托人，剩下的40人中总会有人被感动，这对他们来说就足够了。”刑侦大队大队长余华说。金华市江南公安局。

买断13种邮票

谁也没想到，骗子们张着嘴巴，狼一样的等着他们进来。

“对于浙江华恩来说，只要有人进来，就无路可逃，”郁华说。

接下来会有“副组长”扮演的客服团队，教大家如何注册和使用交易账户。

您注册的平台为河北滨海商品交易市场交易平台。

当“小白”陆续进场时，“师父”上前告诉大家要从他那里买哪些邮票。

郁华介绍，在大家入库购买邮票之前，也就是在之前布局的同时，这枚邮票的成交价已经被拉高到远高于邮票面值的水平。 例如，某题材邮票面值30元。 “库存邮票有30万张，‘浙江华恩’将买断这种邮票。‘浙江华恩’拿出5万张，暗中操作。根据交易平台显示，每日涨跌幅交易品不能超过10%，邮票涨价至300元一张，“成为‘浙江华恩’受骗赚到的第一桶金”。

“浙江华恩是一个拥有25万张邮票的大银行家。” 即使所有的年轻人都有五万张邮票，他们也玩不起庄家。 “庄家想涨就涨，想跌就跌”。

经查，案发前，“浙江华恩”在河北滨海大宗商品交易市场花费900万元买断了13种邮票。

注定要失去

这注定是一场让小白“血本无归”的“游戏”：就像股市一样，散户和庄家打架，如何打赢。

“大师”推荐的邮票，头几天会涨一点。 师傅说第二天就掉了，果然掉了。 几次下来，“小白”们已经说服自己，要加大投入。 当所有资金投入时，邮票开始贬值！

这个时候，高手就会以各种借口，比如政策调整，继续忽悠，让大家补仓，就是要从新手口袋里榨出最后一分钱。

当然，也有刚开始赚了点钱就迅速离场的，但对于“浙江华恩”来说，却毫发无伤。 因为“所有的钱都在市场上，赚的都是亏钱的人的钱”，而浙江华恩“底气十足”，入市的人都是高位进场，一直是“浙江华恩”华恩”，第一茬“韭菜”割完了。

△趋势图是人为操纵的结果

据调查，不少小白还是400多块一戳进场，最后降到70、80元，心灰意冷地离开了直播间。

当然，也会有人输钱后在直播间质疑师傅。 一旦受到质疑，就会被瞬间踢出直播间，或者“浙江花恩”甚至让业务员发“水军帖”，“沉沦”质疑声。

至于所谓的高手，他的班级开始逐渐减少，但为了不引起怀疑，他也选择了类似于“有人失恋，不是一刀两断，而是逐渐淡出”的“退出策略” ”。 最后，他会无奈地说，“既然大家都不信任我，我就不讲了”，然后，就真的消失了。

随后，直播间又拉来了新一波被骗者，原来的“主子”改名再次现身。

“浙江华恩”还专门设立了一个系统，对新入职人员的身份进行一一审核。 一旦被发现是过去的“残余”，就会被踢出局。

△部分涉案资金被查封

“傀儡”运营商

谁在掌控邮票板块的潮流？

商人。

该交易员是浙江华恩整个诈骗网络中的傀儡。

在抓获的诈骗团伙成员中，共有11名操作员，分为两组，操作员按照指令对被骗者进行相反操作。

不管是涨还是跌，都得听讲师团组长张老师的。 张某30多岁，戴着眼镜，长相温文尔雅，一副书生模样。

所谓在直播间讲课的“师傅”，就是这个骗局中的“讲师”角色。

在被抓获的12名讲师中，讲师团的团长是张某。

根据行情走势，张某每天都在“掌控”行情，涨跌的幅度他都可以控制。 已经跌到谷底了，再往回拉一点。”专案组民警说。

有时买比特币会被公安局抓吗，他会让操盘手故意造成平台崩溃，让大家无法取款。

被挤出入场的资金，最终进入了“操盘手”的账户。 每个交易员都有多张银行卡，但这些银行卡的密码都锁在保险箱里，而保险箱只属于“浙江华恩”，只有傅老板才能打开。

在这条犯罪利益链条中，基层业务员除了基本工资2000元外，还有入职资金1%的奖金。

每次，当资金进场，受害人资金稳定后，销售员就可以获得佣金。 专案组民警表示，这也反映出他们的老板“浙江华恩”“满脑子骗局”。 掌握”。

普通讲师和交易员领取固定工资，事发前，讲师团组长张某已经拿到了300万元以上的“奖金”。

经查，“浙江华恩”在事故发生前就已经开始转向，拟转产茶叶贸易。

“浙江华恩”的幕后老板傅某是海南人。 他之前和别人做过白银交易。 2014年，国务院下发整改文件后，各地开展大排查、大整治。 他们开始慢慢改门，后来又开始制作邮票。

至于这次被捕的交易员和讲师，有的以前是推销员，熟悉后逐渐转变了角色。 比如讲师团组长张某，曾经是一名普通讲师。

经查，“浙江花恩”大网大图，将全国15000余人拉入炒邮票骗局，从中获利逾10亿元，钱款被用由他们进行投资，比如投资电影。 、酒业等，并斥资70至8000万元在义乌购得一块地……

据调查，为了说服更多人，浙江华恩还在太原、山西、内蒙古等地注册了数家“空壳”公司。 主要是为了拿到滨海大宗交易平台的各种注册号，他们公司的员工也注册在里面。 这样一来，一些入市的人一开始会观察一会，当看到不断有入市的人时，怎么会以为这只是浙江华恩的一个“虚拟”用户。

△抓捕行动现场

邮币刷卡交易是一种新型诈骗方式

余华分析，本案中，邮币卡（邮票、纪念币、纪念卡）交易的性质与此前贵金属、原油的现货诈骗类似，是一种新型诈骗方式。

交易的本质是：将邮票、纪念币等当作股票进行交易，先制造暴涨行情，诱使投资者在高位接单后，行情急转直下，继续暴跌。 做市商在获得巨额利润后创造新一轮行情，而绝大多数投资者都逃不过血本无归的结局。

警方进一步调查还发现，滨海大众拥有2000家会员企业，但实际上，绝大部分都是像“浙江华恩”一样的空壳公司。

在金华警方破获大案的基础上，2017年7月，公安部牵头成立“7.19滨海大宗邮币卡诈骗案”专案组，全国公安联合发起联合侦查。攻击。

“滨海大宗”又称河北邮政货币卡交易中心。 2015年部际联席会议启动新一轮全国贵金属、原油现货交易整治工作后，“滨海大宗”于当年10月开始转型交易邮币卡。 而后来居上，曾以单日交易额约20亿元位居全国邮币卡电子市场第一。

去年停刊前，“滨海大宗”已发行近300枚邮票和纪念币。 目前还在整改中。

截至去年，各地约有120家邮币卡电子交易平台。

据监管部门介绍，目前，邮币卡交易的发行模式与证券发行上市类似，但上市产品数量很少，且多为封闭式经营，实物的真实性不高。藏品保管存疑。 交易品种为封闭交易买比特币会被公安局抓吗，平台人为炒作，价格严重脱实，实物交割比例不高。 这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户博弈的行为，都是违法犯罪行为。

2018年1月1日至10日，“滨海大纵”又发布9条停业整顿公告。