卖usdt银行卡被冻结，卖usdt银行卡被冻结半年？

问：卖usdt银行卡被冻结，卖usdt银行卡被冻结半年？

最佳答案：最佳答案如下：

很多朋友不太了解出售usdt冻结银行卡和出售usdt冻结银行卡半年。 今天小编就来给大家分享一下，希望对大家有所帮助，下面一起来看看吧！

usdt钱包被封怎么办？

银行查询冻结卡信息的时候，我们先来说说你的银行卡为什么会被冻结。 显然，肯定有诈骗资金通过层层虚拟交易汇入你的银行卡，否则公安机关是不会草草冻结的。

usdt冻结一般只在交易过程中冻结。 大多数交易所采用撮合交易。 为避免虚假交易，在交易未完成前，交易所采取卖方冻结数字交易资产的方式。 usdt冻结只有两种情况。

币币交易的一种，在usdt交易区购买数字货币（也可以理解为用usdt兑换其他）数字货币，此时如果成交价格与您列出的买入价格不一致，则无法交易立即完成，交易前不会解冻，交易成功后方可解冻。 如果长时间还是没有交易成功，你只想解冻usdt，取消这个挂单就行了。

另一种是卖出usdt（可以理解为提现）。 当您提交订单时，您的 usdt 处于冻结状态。 购买usdt的商家给你付款后，你去后台确认付款订单，交易成功。 usdt分配给本次订单的商户。 如未收到款项，请在半小时内联系客服介入。

usdt银行卡冻结7天还未解冻出售是什么原因

因为我没有去银行提交材料和证明。 usdt银行卡被冻结后，持卡人需要携带身份证到银行解冻。 原因需要解释清楚。 一般三天内就会解冻。 而且7天没有解冻，问题就出在这里交易usdt银行卡冻结，没有提交材料和证明。

买卖数字货币银行卡属于违法行为

我国已明确颁布民事令禁止数字货币交易，不允许银行账户参与数字资产交易（如因BTC、ETH、USDT等转账时的备注，银行风险控制系统会检测到），因此当账户涉及数字资产交易时，银行将冻结或暂停部分交易权限；

也有可能是该账户的行为触发了银行的反洗钱系统（如深夜大额转账、多人频繁交易、卡内长期无余额等）。

一般来说，银行不会直接冻结银行卡，只会限制你的非柜台业务或“只付不收”，即暂停你的部分交易权限。

火币usdt商户如何避免银行卡被冻结

市场商人

1、客户在支付货款前需先确认付款人的银行账户信息。 如果客户无法确认，很可能会有不法分子代为支付货款。 2、不接受与货款无关的款项。 3、不参与代收代付。 4、多付的货款不按照客户的指示转给他人，而是原路退回。 5、不参与私人外汇交易。 6、不要频繁进行换卡、注销等操作。 7. 不要借出银行账户。 8、与客户签订订货合同。

外贸公司、国际货运代理公司

1、出口需要用汇交易usdt银行卡冻结，用外汇资金完成支付结算。 2. 通过各大银行官方渠道结汇，不参与私人外汇交易。 3、要求外商自行支付货款，不得通过与贸易无关的境内外第三方支付货款。 4、使用公司账户收付货款，不得借用老板、员工、亲属等个人银行账户支付货款。 5、与市场客商签订订货合同，与外商签订委托采购、出口相关协议。

外商

1、不委托与贸易无关的国内外第三方代付货款。 2.出口收汇，用外汇资金完成支付结算。 3.通过银行结汇方式兑换人民币不得参与私人外汇交易。 4.不借用员工的个人银行账户。

冷冻后的对策

1、保留支付前的通讯信息痕迹，如微信、QQ记录等。 2、保留合同协议、交易单证、交易流水等贸易真实性凭证。 3、准备营业执照、营业场所照片、场地租赁合同等主体真实性证明。 4、主动与冻结所在地公安机关联系，通过电话、短信等方式沟通，了解涉案金额、冻结原因、解冻所需条件。 5、及时向银行、律师及相关部门咨询意见和建议。 6、做好前期准备后，到冻结所在地公安机关进行沟通。 7、如被冻结地公安机关采取人身强制措施，不要惊慌，说明身份，强调没有参与任何违法犯罪活动。 8、被冻结地公安机关索取证件的，保留相关证据。 9、冻结地公安机关要求笔录等书面文件签字的，一定要认真核对有关陈述，不要被误导而签字供述。

火币网交易usDt涉嫌诈骗，银行卡被冻结。 为什么冻了几天查不出来呢？

郑德兴是最早获得蓝盾标识的火币商户之一。

蓝盾是火币给予优质商户的标志之一。 毋庸置疑，拥有蓝盾的商家在火币网是比较靠谱的商家。

所以，这个传闻一出，很快就在整个币圈引起了轩然大波。 不仅几家OTC商户表示自己的卡被连续冻结，就连易丽华的妻子也在朋友圈发文称，三张卡都被冻结了。

场外交易受阻？ 火币杜军火速辟谣！

针对该传闻，火币杜君迅速在朋友圈辟谣，称：【关于火币OTC的传闻一看就是假的……火币OTC在整个OTC市场占有率超过80%，而且交易安全 安心。 】

当然，整个币市蛋糕就这么大。 既然火币网倒霉，那其他交易所一定要高兴。 这不，在火币网爆出冻卡事件后不久，币安官方也官宣了一张海报。 它不失时机地追上热度，嘲讽火币，将整个事件推向了更高的高峰。

各执一词，来龙去脉终于揭晓

据悉，近期，黑钱经常通过场外充提进行洗钱，尤其是USDT。 场外USDT交易区是电信诈骗涉案资金被用于洗钱的重灾区。 近期，全球警方纷纷开展专项反诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。

根据以上信息，目前可以推断的情况大致如下：

第一，币圈确实有大量人银行卡被冻结4-5天；

第二，火币上确实存在冻结卡的情况，但这不是个别现象。 其他交易所也有出现，之所以代表火币网，是因为它有80%的股份；

第三，冻结卡的核心原因是央行今年打击洗钱，近期严厉查处电信诈骗和资金交易动态。

通常，在我们的理解中，只有收到“黑钱”才能被冻结。 不过，近期的冻卡浪潮却走了一条不同寻常的路子，“反向冻结”、“买币即冻结”。 也就是说，冻结卡不仅限于场外交易员，还涉及普通个人。

一枚硬币有两面，任何行业都有光明面和黑暗面。

从外到内深入剖析，冻卡事件的背后，进一步折射出整个加密货币体系的乱象。 既然市场上存在对加密货币的需求，彻底的“一刀切”政策只会让它陷入阴影。 只有将交易所和行业纳入合规轨道，才能更好地进行监管。

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